30/10/2025
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის ბრძანებაში #2 შესულია ცვლილება.
25/06/2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, ივნისი, 2021
25/06/2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, ივნისი, 2021
26/02/2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, 25 თებერვალი, 2021
26/02/2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, თებერვალი, 2021
23/10/2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, 23 ოქტომბერი, 2020
01/04/2020
FATF პრეზიდენტის განცხადება: COVID-19 და უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართული ზომები
21/02/2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
21/02/2020
ირანსა და ჩრდილოთ კორეაზე ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) ინფორმაცია
18/10/2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
18/10/2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21/06/2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21/06/2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
22/02/2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
22/02/2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19/10/2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
19/10/2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19/10/2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
29/06/2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
29/06/2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23/02/2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23/02/2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
03/11/2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
03/11/2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
03/11/2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით
23/06/2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23/06/2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
24/02/2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
24/02/2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21/10/2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
21/10/2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24/06/2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24/06/2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
19/02/2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19/02/2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
23/10/2015
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
23/10/2015
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
26/06/2015
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
27/02/2015
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
27/02/2015
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
01/01/2015
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
12/12/2014
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტმა განაახლა ბოსნია და ჰერცოგოვინასთან დაკავშირებით მიღებული საჯარო განცხადების ტექსტი.
24/10/2014
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი – (ინგლისური ვერსია)
24/10/2014
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
19/09/2014
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტმა ბოსნია და ჰერცოგოვინასთან დაკავშირებით მიიღო საჯარო განცხადება.
27/06/2014
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
27/06/2014
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
01/06/2014
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტმა ბოსნია და ჰერცოგოვინასთან დაკავშირებით მიიღო საჯარო განცხადება.
14/02/2014
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
14/02/2014
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
18/10/2013
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
18/10/2013
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21/06/2013
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
21/06/2013
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
22/02/2013
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება – (ინგლისური ვერსია)
22/02/2013
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19/10/2012
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
19/10/2012
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
27/09/2012
აშშ–ის სახაზინო დეპარტამენტის პრეს–რელიზი იაპონური ორგანიზებული დანაშაულის ქსელის წარმომადგენელთა მიმართ სანქციების თაობაზე (ინგლისური ვერსია) ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ იქნა პრეს–რელიზი იაპონური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წარმომადგენლების მიმართ სანქციების დაწესების თაობაზე.
31/07/2012
ინფორმაცია ირანთან დაკავშირებული სანქციების შესახებ, გაცნობებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის 31 ივლისს მიღებულ იქნა ახალი სანქციები ორ ფინანსურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით (Bank of Kunlun (ჩინეთი) და Elaf Islamic Bank (ერაყი)), რომლებიც იმხილებიან სანქციების ქვეშ მყოფ ირანულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობაში.
22/06/2012
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
22/06/2012
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
25/05/2012
სს CredexBank–ის (Credex) შესახებ ინფორმაცია (ინგლისური ვერსია)
25/05/2012
სს CredexBank–ის (Credex) შესახებ ინფორმაცია (ინგლისური ვერსია)
16/02/2012
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
16/02/2012
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
28/10/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
28/10/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
22/10/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
25/06/2011
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24/06/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
25/02/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
25/02/2011
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესების შესახებ: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
25/06/2010
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
18/02/2010
MONEYVAL-ის შესაბამისობის გაძლიერებული პროცედურების (Compliance Enhancing Procedure) VI საფეხურის თანახმად გაკეთებული განცხადება აზერბაიჯანის შესახებ (ინგლისური ვერსია)
18/02/2010
MONEYVAL-ის შესაბამისობის გაძლიერებული პროცედურების (Compliance Enhancing Procedure) VI საფეხურის თანახმად გაკეთებული განცხადება (ინგლისური ვერსია)
18/02/2010
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
11/12/2009
აზერბაიჯანის შესახებ განცხადება (ინგლისური ვერსია)
16/10/2009
ირანის, უზბეკეთის, თურქმენეთის, პაკისტანისა და საო ტომესა და პრინციპეს შესახებ ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
26/06/2009
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
25/02/2009
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
16/10/2008
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
