„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია ანგარიშვალდებული პირების ვალდებულებები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის უზრუნველყოფის მიმართულებით.  

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში, კანონის თანახმად, ანგარიშვალდებულ პირებად რეგისტრირდებიან:

• 
  » კომერციული ბანკები
• » მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
• » ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები
• » საბროკერო კომპანიები
• » ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორები
• » სადაზღვევო კომპანიები
• » ლატარია და სხვამომგებიანი თამაშის მომწყობი (ორგ.) პირები
• » სამორინეები
• » შემოსავლების სამსახური (საბაჟო)
• » ნოტარიუსები
• » საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 
• » საკრედიტო კავშირები
• » აუდიტორული (აუდიტური) ფირმები
• » სალიზინგო კომპანიები
• » საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები
• » სესხის გამცემი სუბიექტები
• » საინვესტიციო კომპანიები
• » სადაზღვევო ბროკერები
• » არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლები
• » ადვოკატები
• » საადვოკატო ბიუროები
• » სერტიფიცირებული ბუღალტრები
• » აუდიტორები
• » ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერები
• » პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები
• » საბუღალტრო ფირმები
• » მიკრობანკები
• » აქტივების მართვის კომპანიები
• » საპენსიო კომპანიები
• » ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული ცენტრალური დეპოზიტარი
• » ფერადი ქვები და ფერადი ლითონები